Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Nuestro equipo cuenta con un basto conocimiento en materias de legislación en la Prevención del Blanqueo de Capitales y financiación del terrorismo. Además, también te ofrecemos los siguientes servicios:

  • Elaboración del mapa de riesgos
  • Diseño e implantación del Manual de Prevención de Blanqueo de Capitales
  • Nombramiento de los miembros del Órgano de Control Interno (“OCI”)
  • Asesoramiento al OCI sobre el control de las medidas
  • Auditoria externa de cumplimiento con representantes acreditados ante el SEPBLAC