Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

¿Por qué es importante la Prevención del Blanqueo de Capitales en las empresas?

La lucha contra la criminalidad financiera, es uno de los principales objetivos de la política de prevención en España desde la década de los 90. Tanto el blanqueo de capitales, como el terrorismo y el tráfico de drogas, han representado en los últimos tiempos un desafío al cumplimiento de las leyes gubernamentales.

Las empresas deben conseguir implementar estrategias, para luchar contra el terrorismo y el lavado de dinero. Nuestro equipo cuenta con un basto conocimiento en materias de legislación en la Prevención del Blanqueo de Capitales y financiación del terrorismo. Además, también te ofrecemos los siguientes servicios:

• Elaboración del mapa de riesgos
• Diseño e implantación del Manual de Prevención de Blanqueo de Capitales
• Nombramiento de los miembros del Órgano de Control Interno (“OCI”)
• Asesoramiento al OCI sobre el control de las medidas
• Auditoria externa de cumplimiento con representantes acreditados ante el SEPBLAC