Blanqueo de Capitales

Contamos con amplia experiencia en materia de la legislación de Prevención del Blanqueo de Capitales y financiación del terrorismo, entre otros, los siguientes servicios:

  • Elaboración del mapa de riesgos
  • Diseño e implantación del Manual de Prevención de Blanqueo de Capitales
  • Nombramiento de los miembros del Órgano de Control Interno (“OCI”)
  • Asesoramiento al OCI sobre el control de las medidas
  • Auditoria externa de cumplimiento con representantes acreditados ante el SEPBLAC